En este diplomado formamos profesionales capaces de gestionar auditorías para prevenir riesgos de daño reputacional, imposición de multas o pérdidas de negocio por contratos no ejecutables, muchos de ellos relacionados con el uso de recursos procedentes del narcotráfico o la delincuencia organizada.
Este diplomado desarrolla las habilidades para la gestión de riesgos partiendo desde la auditoría, permitiendo elaborar estrategias preventivas basadas en un profundo sentido ético.
Nos enfocamos en profesionales que deseen implementar la gestión de Compliance en materia de prevención de lavado de dinero, quienes deben implementar la “Foreign Corrupt Practice Act” (FCPA) y la “Anti-Bribery and Corruption” (ABC):
El egresado del Diplomado en Riesgos Financieros: Auditoría, Cumplimiento y Anticorrupción será capaz de:
Módulo |
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Estructuras Internas de cumplimiento financiero
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Metodología de evaluación de riesgos
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Sistema Nacional Anticorrupción
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Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimiento financiero
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Normas internacionales anticorrupción y antisoborno
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Recibe retroalimentación durante todo el programa mediante diálogo constante con tus profesores.
Intercambia opiniones y resuelve dudas durante una sesión en vivo por módulo.
Aprende de casos reales y temas vigentes.
Enriquece tu formación con métodos obtenidos de las principales bibliotecas y reservorios de conocimiento digital.
Destaca en presentaciones, interacciones y prácticas. Tus docentes toman en cuenta mucho más que un examen final.
Forma parte de la red de líderes egresados de Anáhuac.
Utilizando tecnología blockchain, tu diploma Anáhuac Online se convierte en una credencial única, incorruptible, que puedes verificar desde cualquier dispositivo. Cuenta con el respaldo de Accredible, líder en certificación digital.
Consiste en una red de registro único en donde se almacena y encripta la información de cada uno de los bloques que la conforman. Blockchain, se traduce como cadena de bloques.
Más de 60 años de experiencia implementando un modelo educativo propio. Tenemos presencia en 18 países de cuatro continentes, a través de los más de 100 colegios de la Red Semper Altius, los 21 colegios Mano Amiga y la Red internacional de Universidades, que encabeza la Universidad Anáhuac con nueve campus en México y otros cuatro, ubicados en Estados Unidos, España, Chile e Italia.
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Maestrías, especialidades e ingenierías
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Diplomados