Diplomado 100% en línea

Diplomado 100% en línea en Riesgos Financieros: Auditoría, Cumplimiento y Anticorrupción

En este diplomado formamos profesionales capaces de gestionar auditorías para prevenir riesgos de daño reputacional, imposición de multas o pérdidas de negocio por contratos no ejecutables, muchos de ellos relacionados con el uso de recursos procedentes del narcotráfico o la delincuencia organizada.

Déjanos tus datos y un asesor te contactará a la brevedad.

He leído y acepto que mis datos serán tratados conforme al aviso de privacidad que se encuentra aquí.

Características del programa

Fecha de inicio::

Duración::

7 meses

Módulos::

5

¿Por qué estudiar este programa?

Este diplomado desarrolla las habilidades para la gestión de riesgos partiendo desde la auditoría, permitiendo elaborar estrategias preventivas basadas en un profundo sentido ético.

¿Este diplomado es para mí?

Nos enfocamos en profesionales que deseen implementar la gestión de Compliance en materia de prevención de lavado de dinero, quienes deben implementar la “Foreign Corrupt Practice Act” (FCPA) y la “Anti-Bribery and Corruption” (ABC):

  • Directivos
  • Responsables de asesorías jurídicas, financieras y estratégicas
  • Abogados
  • Economistas
  • Contadores
  • Financieros
  • Auditores
  • Oficiales de cumplimiento

¿De qué seré capaz?

El egresado del Diplomado en Riesgos Financieros: Auditoría, Cumplimiento y Anticorrupción será capaz de:

  • Propiciar el cumplimiento de los lineamientos financieros y medidas anticorrupción.
  • Evaluar escenarios de intervención para tomar acciones preventivas dentro del marco legal.
  • Crear entornos de menor riesgo implementando medidas fundamentadas en los más altos estándares.
  • Solucionar problemas mediante las auditorías con el propósito de cumplir con las obligaciones financieras y legales.

¿Necesitas ayuda?
Un asesor puede guiarte para tomar la decisión correcta.

¿En qué te puedes desempeñar?

  • Al concluir el diplomado, podrás desempeñarte en el cargo de Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Auditor Interno o Compliance Officer, de conformidad al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Plan de estudio

Duración::

7 meses

Módulos::

5

Duración de los módulos::

5 semanas

Horas de instrucción estimadas::

125

Nombre del móduloHoras
Estructuras Internas de cumplimiento financiero25
Metodología de evaluación de riesgos25
Sistema Nacional Anticorrupción25
Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimento financiero25
Normas internacionales anticorrupción y antisoborno25

Estudiar en línea tiene más beneficios

Flexibilidad
Puedes cursar materias a tu ritmo y necesidad personal, 100% en línea y modular.

Enfoque práctico
Cursa 1 materia cada 6 semanas, tu enfoque y aprovechamiento serán más efectivos.

Acompañamiento
Seguimiento por parte de asesores, tutores y profesores durante tu programa.

Sin horarios
Un modelo sin horarios fijos de clase, que se adapta a tu agenda personal y profesional.

Comunidad
Ser parte de la comunidad de líderes egresados de Anáhuac te da múltiples beneficios.

Reconocimiento
Obtén un título o diploma de una de las 3 mejores universidades privadas de México.

Nuestros expertos

Alfredo Patiño Gutiérrez

Desarrollador del Programa

  • Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con doctorado en Administración Pública de la Universidad Anáhuac. Fue Coordinador de Sistemas y Administración del Consejo de la Judicatura Federal y Director de Seguros Institucionales en la Unidad de Política y Control Presupuestario, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con 20 años de experiencia en desarrollo de planes estratégicos y metodologías de investigación jurídica.

Mireya Valverde Okón

  • Licenciada en Derecho con Maestría en Criminología. Actualmente es Directora General Adjunta de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Abogada especializada en Derecho Penal con un MSc Crime Science at University College London, certificada en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV.

Nuestros egresados

  • Fácil de entender y accesible en tiempo.

    Raymundo Fabrizzio

    Diplomado en Administración de Empresas

  • Muy agradecida por el contenido y porque de la mano de profesores, desarrollé habilidades para impulsar mi actual carrera profesional

    Belem Santiago

    Diplomado en Design Thinking

  • El programa fue satisfactorio, una experiencia muy recomendable. El contenido del curso es muy completo, la plataforma eficiente, y los profesores preparados en su área de enseñanza. Me quedo con mucho aprendizaje, el programa cumplió con mis expectativas.

    Grace Saavedra

    Diplomado en Dirección de Empresas Familiares

  • El programa está muy completo y los profesores son muy buenos, se ven temas diversos que nutren en general para desempeñar puestos gerenciales y afines.

    Amanda Camacho.

    Diplomado en Dirección de Empresas Familiares

  • Me parece que tiene un contenido idóneo para star ups y asi mismo para quienes ya tenemos una empresa en marcha.

    Raymundo Mendoza Araiza

    Diplomado en Dirección de Empresas Familiares

  • La experiencia fue maravillosa, la plataforma, asesores y contenido fue de mi agrado, al igual que el seguimiento. Gracias.

    Eduardo López

    Diplomado en Dirección de Proyectos

  • Una gran experiencia. Aprendí y reforcé muchos temas los cuales me hacen sentir con mejor crecimiento laboralmente y al mismo tiempo deseando aprender más.

    Francisco Nicasio Garnica

    Diplomado en Dirección Estratégica de Negocios

  • Gracias Anáhuac por el diplomado tan provechoso, definitivamente haré mi maestría con ustedes, gracias gracias

    Miryam Rodriguez

    Diplomado en Economía Digital

  • El diplomado me pareció muy enriquecedor y sé que es en línea pero me hubiera gustado más interacción con profesores y alumnos.

    Anahí

    Diplomado en Finanzas Corporativas Avanzadas

  • Fue un diplomado muy acorde a lo que se vive en campo de trabajo, conforme aprendía lo iba aplicando en mi puesto, ahora me siento más segura y con mucho más conocimiento

    Damaris Sarai

    Diplomado en Ventas Estratégicas

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    Contamos con más de 60 años de experiencia creando un modelo educativo único. Tenemos presencia en 18 países de cuatro continentes, a través de los más de 100 colegios de la Red Semper Altius, los 21 colegios Mano Amiga y la Red internacional de Universidades, encabezada por la Universidad Anáhuac, con nueve campus en México y otros cuatro en Estados Unidos, España, Chile e Italia.

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